上述人士还称,银行将从三方面来进行自查,一是通过查看票面背书,结合贴现频率、资金流向等排查疑似中介;二是通过财务报表数据是否异常、贴现量与销售收入的匹配性确认贸易背景;三是做好客户的合规提醒,禁止贴现资金用于归还贷款、购买理财及结构性存款,以及用于承兑、开证保证金等。

其中,配资公司为了确保出借资金的安全,会对客户账户资金情况做实时的监控,设置平仓线和预警线,当客户资金到达预警线,配资公司会通知客户自行减仓或补保证金,不能再开新仓,而一旦客户资金触及平仓线,配资公司有权立即平仓。